UN NUEVO REVÉS PARA EL GOBIERNO DE MILEI
El exfuncionario macrista, Mariano Federici, fue el responsable de la caída de Argentina en la lista gris del GAFI; un nuevo revés.
Todo parece indicar que Argentina entrará en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional. El mismo significará un revés para el Gobierno de Javier Milei. Esto significa que nuestro país no combate el lavado de dinero, lo que generará un desastre en términos económicos. Además, todo parece indicar que el fallo se publicará en octubre y Mariano Federici sería uno de los responsables.
Según lo trascendido hasta el momento, el fallo que se publicará en octubre sostiene que el principal responsable es Mariano Federici. Él era el titular de la Unidad de Información Financiera, durante la época de Mauricio Macri. Sin embargo, el escándalo estaría centrado en el rol de una firma de la que él forma parte.
En el informe se le advierte al Gobierno de Milei de impulsar una millonaria contratación de la empresa de inteligencia e investigación americana K2 Integrity. Justamente, es Federici el que se encarga de su funcionamiento del país. Además, remarcaron que, en la negociación del contrato, entregaron información confidencial sobre el lavado de dinero y financiación del terrorismo. El contrato tendría un valor de 600 mil dólares, que saldrían de fondos del Ministerio de Justicia.
Esto fue investigado por el GAFI, que tuvo evaluaciones negativas al Gobierno. “La presencia de la consultora representada por Federici en reuniones del país con el equipo evaluador. Lo que se vio agravado luego que el propio equipo evaluador se enterara de que la empresa norteamericana no tenía un contrato firmado con la UIF. Tampoco con el Ministerio de Justicia”, sostuvieron.
Asimismo, desde el GAFI confirmaron que el Gobierno contrató a esta firma a través del Banco Central para que capacite a su personal. Esto estaría centrado en asuntos de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Todo esto significa un nuevo revés para el Gobierno de Milei.
Por último, el rol de Federici quedó marcado por una gravísima auditoría realizada por la Auditoría General de la Nación. Se destaca que, cuando estaba frente a la UIF en 2018 y 2019 se detectaron numerosas y graves irregularidades. Principalmente, vinculadas a la falta de transparencia, planificación e ineficacia en el cumplimiento de las tareas.
